海南警方破获欧亚币骗局一年骗亿万营养

海南警方破获欧亚币骗局一年骗40亿4.7万人血本无

海南警方破获欧亚币骗局一年骗40亿4.7万人血本无

时间: 11:33 来源: 央视 点击:次

最近,海南海口警方破获了一起传销案。与以往不同,这起传销案打的旗号是近来火热的虚拟数字货币。犯罪嫌疑人口中的这种虚拟货币叫做 亚欧币 ,他们声称只要花五毛钱买入,不到一年时间就能涨到五倍多。也就是说,投入100万,就可以涨到500多万。同时,他们还吹嘘说这种 亚欧币 能在很多地方流通,而且介绍其他人一起来投,还能获得返利。说法挺诱人,但背后的真相是什么呢?

亚欧币:虚拟货币为幌子的骗局

单边上扬,只涨不跌 一路开始涨涨涨,延续涨 投资后甚么都不需要你做也能赚钱 瞧瞧这 亚欧币 的宣扬,仿佛是一件美事:让你躺着就能把钱赚了。

葛某霞 犯罪嫌疑人 亚欧币 传销参与者:亚欧币,因为宣扬确实是说要打造中国虚拟数字货币第一品牌。当时我们也相信能够做到,起步只有五毛钱,我们最早进来,这类能够达到一两百,即使达到100块钱一个,也能翻200倍。

按照公司的宣传,亚欧币是 国家首家合法加密虚拟数字货币 ,由海南跨亚欧公司发行。也正如宣传所言,自启动以来, 亚欧币 的价格的确是出现了上涨的趋势。

陈泰 海南海口市公安局民警:内盘的涨幅就是每10天到15天这个时间,它会涨5分钱到1毛钱,然后它是稳步上升,绿的是内盘价格,红的是外盘价格,外盘比内盘高三到五毛钱

用户购买 亚欧币 ,需要通过这个站展现,亚欧币存储在内盘,内盘的价格只涨不跌;另外还有外盘,通过交易卖出 亚欧币 进行提现。在内盘, 亚欧币 这类令人眼红的只涨不跌状态是怎么实现的呢?跨亚欧公司的财务负责人道出了实情。

夏某伟 犯罪嫌疑人:公司决定内盘涨价,涨到多少就设定一下,重新改一下就行。通知我们下一期的价格几天以后是多少,然后我们到了那一天,就把那个价格改成这样子。

原来,所谓的只涨不跌是跨亚欧公司工作人员敲敲键盘就能实现的。那么,看似与股市一样可以进行买卖的外盘, 亚欧币 价格为何也能够保持上涨的趋势呢?漆某伟是外盘的操盘手,按照公司指令,外盘价格全在他的掌控当中。

漆某伟 犯罪嫌疑人:依照董事会的目标是说,让它不要跌下来跌得太快,也不要涨上去涨得太快。比如说有大面积的客户抛盘的时候,董事会可能会给对玫瑰我指令,叫我们适当做一些买入,就是不会让它下行得这么利害。

虚假的 涨势 ,就是为了吸引越来越多的人参与进来,而这也正是跨亚欧公司推广 亚欧币 的目的。

涨归涨,涨了的金额却是不能及时拿出来的。和常规的交易平台不同,这个亚欧币买卖的平台,其实不需要关联银行卡,所有的现金交易并不能通过平台实现,而是需要通过线下进行转账。

杨东 中国人民大学金融科技与互联安全研究中心主任:它的资金控制账户,和你的交易的系统完全是脱离的,所以感觉你老百姓好像卖了亚欧币,得到了很多现金,实际上是虚拟的一个账户。实际上你真要去赎回现金的时候,到时候它就没了,就跑路了。

所谓虚拟数字货币 从未获国家批准

事实上,到目前为止,我国并没有批准过所谓的虚拟数字货币。

针对各类 虚拟货币 在互联平台集中交易所带来的金融和社会风险,以及一些所谓 虚拟货币 日趋成为洗钱、贩毒、走私、非法集资等违法犯罪活动的工具。监管部门屡次发出针对 虚拟货币 的风险提示。

而针对代币发行(ICO)融资乱象,在9月11号,中国人民银行等7部委发布公告,全面禁止各类代币发行融资活动:任何所谓的代币融资交易平台不得从事法定货币与代币、 虚拟货币 相互之间的兑换业务。

为了吸引更多的人参与购买 亚欧币 ,跨亚欧公司设置了一个 分享收入 ,也就是说,拉人头参与投资 亚欧币 ,就能够取得返利分成,而当拉来的人投入的数额足够大,就可以成为代理,享受不同级别的返利。

耿某强 犯罪嫌疑人 亚欧币 传销参与者:如果说你人脉比较多,市场比较大,他也赚很多钱。只要超过1000万,三级分销,可能是省级代理。

在返利的吸引下, 亚欧币 的参与者也乐于拉拢更多人来参与投资 亚欧币 。

卞永祖:用络的这个模式,用群的模式,一方面节省了本国星光电、乾照光电于去年成功上市钱,可以去操纵这个群里面的舆论,另外一个,非常隐蔽,你在这里面,人和人是不见面的,你想知道上线是谁,都比较困难,所以说这个有很大的隐蔽性,并且这个扩展非常快。因为区域在这个方面是不受限制的。

行骗策略:套流行概念 编名人股东

在 亚欧币 的宣传中,常常看到:恒量发行、开源代码、独立钱包、去中心化,还使用3.0最高区块链技术。 这些大词儿,再和国际上比较热门的 比特币 结合起来,让人感觉这家公司的技术真是牛极了。这些普通人不太了解的一些技术,一些名词计划于2016年投产。法新社称,很容易蒙骗人。

为了吸引投资者,在群中,跨亚欧公司老板也成为能够出入联合国的人物。 被批捕以后,跨亚欧公司的董事长夏某荣坦承自己并没有出入这样的场合。

就是在这些包装之下,短短一年的时间, 亚欧币 吸引了4万多名参与者,吸收资金到达40多亿元。 在涉案的40多亿元中,有约10亿元用于会员高额返利,约27亿元用于会员提现。有超过3亿元被犯罪嫌疑人刘某和夏某荣等非法占有,而在警方收时,跨亚欧公司已经入不敷出了。

卞无论是他还是纳达尔永祖 中国人民大学重阳金融研究院研究员:他许诺的是高收益。但是收益来源什么地方?其实这个公司并没有产生利润的方式,收益只能来源于后来投资者的钱,靠后来投资者的钱来去支付之前投资者的收益,这种实际上就是一种庞氏骗局,并且肯定是一种不可延续的一种模式。 (原题为《又一个造富神话幻灭!一年骗40亿,4.7万人血本无归!》)

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